Panamá Papers: Casanello se declaró incompetente en la causa

El juez federal Sebastián Casanello se declaró incompetente para seguir interviniendo en la causa conocida como Panamá Papers, en la que está involucrado el presidente Mauricio Macri, y derivó parte al Fuero en lo Penal Económico al considerar que no existen indicios de lavado de activos sino sospechas de irregularidades tributarias, mientras que otra parte fue remitida a un juzgado que investigó presuntas irregularidades en declaraciones juradas del mandatario cuando era jefe de Gobierno porteño.

‘El juzgado valoró que los exhortos diligenciados por la Justicia de Bahamas, Panamá, Brasil y Uruguay no habían aportado ningún dato relevante sobre la hipótesis sospechada, en tanto no se hallaron pruebas vinculadas con transacciones sospechosas, ni cuentas o movimientos bancarios de dudosa procedencia’, dijo el magistrado.

Sus fundamentos

Casanello remarcó también que el informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) concluyó: ‘No vemos (...) actos concretos que puedan tener virtualidad para configurar la hipótesis prevista’ de supuesto lavado de dinero.

El presidente Macri estaba siendo investigado por la supuesta omisión de declarar su participación en dos empresas off shore (Fleg Trading LTD y Kagemusha SA), en una pesquisa que luego se extendió al posible delito de lavado de activos a pedido del fiscal Delgado.

En el mismo expediente se investigó si Fleg Trading había introducido en el mercado alrededor de 9.5 millones de dólares de origen ilícito para adquirir las acciones de Owners do Brasil que tenía Socma Americana SA.

Ante la Justicia, Franco Macri, padre del presidente, había dicho a través de un escrito que presentó su abogado Jorge Anzorreguy que el dinero para la compra de las acciones de Owners era suyo.