Seis procesados por coimas en millonario desfalco a la Afip y traban millonario embargo a acusados

El juez Federal Sebastián Argibay dictó ayer procesamientos para seis personas y trabó embargos por $ 12.000.000 a tres empleados de la Afip, dentro de una investigación por presuntas coimas que posibilitaron reducciones o eliminaciones de deudas millonarias de grandes empresas del sistema, en los períodos 2016/2019.

El origen del proceso se sustenta en una causa por un millonario desfalco a la Afip local. Así, el juez Argibay y el fiscal Pedro Simón posaron su atención en una presunta banda que habría creado empresas fantasmas con el fin de emitir facturas apócrifas a nombre de grandes contribuyentes y así evadir el impuesto IVA.

La vía para ese fin habría tenido de protagonistas estelares a empleados o funcionarios "infieles", resueltos en hacer desaparecer o reducir los montos de deudas millonarias de empresas importantes y particulares.

La reciprocidad de los artífices de las operatorias emerge generosa. ¿Por qué? La usina de facturas truchas que realizaba un viraje cuantioso y burlaba el pago del IVA habría desnudado una evasión mayor a los ochocientos millones de pesos estimados, en principio.

Entre los grandes contribuyentes, la Justicia Federal habría identificado a empresas constructoras, que además conseguían de la banda, que les extendieran un "perdón fiscal" o "conducta fiscal" que les posibilitaba participar de licitaciones públicas.

Después de una investigación exhaustiva, Argibay y Simón habrían concluido que la banda era liderada por el contador Gustavo Coronel Medina. Entre sus "edecanes", el proceso cayó con fuerza ahora a tres empleados de la Afip y dos particulares, una de ellas, secretaria del profesional de Ciencias Económicas.

Imputados y roles

Por ende, trascendió ayer que han sido procesados, sin prisión preventiva, seis personas, con diferentes calificativas. Las dominantes serían "cohecho activo" o "pasivo" (pagar y recibir coimas), "asociación ilícita tributaria", "defraudación al Estado" y fijado embargos millonarios.

La medida recayó, según la decisión del juez, en contra de Gustavo Coronel Medina y fijado un embargo de $ 3.000.000; la medida es extensiva a María Patricia Godoy (empleada de la Afip), con un embargo de $ 2.000.000; Manuel Alejandro Azar (Afip), embargo de $ 2.000.000; Luis Alberto Fincatti (jubilado Afip), $ 2.000.000 en embargo; Daniel Aparicio Lazarte (particular) y un embargo de $ 1.000.000 y María Beatriz González (secretaria del "cerebro"), $ 2.000.000 en embargo por supuesta "asociación ilícita tributaria".

En la misma resolución, le fue dictada falta de mérito a González, en el delito "evasión tributaria doblemente agravada por el monto y el uso de documentos ideológicamente falsos", sin perjuicio de la prosecución del sumario hasta su total esclarecimiento, especificó el magistrado.