La investigación reveló un volumen de fondos operados que supera los 1.800 millones de pesos en dos años.
Desmantelan una red sospechada de financiar el terrorismo con criptoactivos Desmantelan una red sospechada de financiar el terrorismo con criptoactivos
Efectivos policiales desarticularon una organización delictiva sospechada de financiar el terrorismo internacional mediante transferencias de criptoactivos.
La investigación comenzó tras un informe de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), que alertaba sobre operaciones en criptomonedas realizadas por un ciudadano colombiano en Córdoba, vinculado a una billetera virtual sospechosa de financiar el terrorismo. Esta billetera estaba asociada a un ciudadano sirio en el Líbano, relacionado con Hezbollah, y fue marcada por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC).
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Los agentes identificaron un total de 34 operaciones de activos virtuales en USDT realizadas por el investigado entre marzo y junio de este año. Se estima que el volumen de fondos operados en dos años asciende a 1.800 millones de pesos, en créditos y débitos.
Con la información recopilada, el Juzgado Federal de San Francisco, subrogado por el Dr. Sergio Aníbal Pinto, autorizó la realización de siete allanamientos en La Porteña, Córdoba, y uno en Vila, Santa Fe. En los operativos participaron también la Agencia Regional Federal Centro Córdoba, el Departamento Técnico del Cibercrimen y el Departamento de Armas y Explosivos de la Policía Federal Argentina.
Durante los allanamientos, se detuvieron a dos hombres y dos mujeres. Además, se incautaron tres escopetas, una pistola, un rifle de aire comprimido, cartuchos y municiones, dinero en billeteras virtuales, cuadernos y libretas con anotaciones, una CPU, notebooks y siete teléfonos celulares.
Los detenidos y los elementos secuestrados quedaron a disposición del magistrado interventor.
