Desbaratan una verdadera usina de estafas.
Denunció que emitían facturas a su nombre y así evadió más de $85 millones Denunció que emitían facturas a su nombre y así evadió más de $85 millones
Gendarmería Nacional Argentina desarticuló una usina de estafas y evasión en la provincia de Corrientes.
El personal del Grupo de Delitos Económicos y Financieros dependiente de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales "Goya" realizó tareas de investigación, encomendadas por el Juzgado Federal de Goya, relativas a la comisión de delitos económicos denunciada por un ciudadano.
También te puede interesar:
El individuo informó sobre el presunto robo de su clave fiscal para la generación de facturas apócrifas por parte de terceras personas, sin su consentimiento. La organización había emitido, entre los años 2019 y 2022, numerosos comprobantes falsos.
Tras meses de tareas de campo, los efectivos de la Fuerza lograron determinar que el denunciante era el emisor de los comprobantes falsos y que había evadido una suma superior a $85.000.000 mediante la maniobra "usina generadora de crédito fiscal apócrifo".
Con esta información, los funcionarios llevaron a cabo dos allanamientos en la provincia de Corrientes, en los que participaron Unidades dependientes de la Agrupación III "Corrientes" y personal de AFIP-DGI, y obtuvieron una orden de presentación del involucrado en un estudio contable.
El resultado de los operativos condujeron a que se incautaran $3.075.00, U$S400, una escopeta, cinco rodados, entre ellos un automóvil de alta gama, dispositivos electrónicos y documentación importante para la causa.
El Magistrado interviniente ordenó el secuestro de los elementos encontrados, que tienen un avalúo superior a $90.000.000.
En cuanto al involucrado, quedó supeditado a la causa en el marco de presunta evasión fiscal, falsificación de documentos, fraude tributario y falsedad de los hechos denunciados.
