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lavado de dinero
Policiales

Desbaratan organización de lavado de dinero narco y secuestran kartings de alta gama

La Gendarmería Nacional detuvo a un presunto lavador de dinero y decomisó bienes valuados en 1.700 millones de pesos, incluyendo propiedades, divisas y equipos de competición.
Policiales

Ostentaba lujo en redes sociales: lo detuvieron por lavado de activos

Sobre el sujeto pesaba una orden de captura internacional.
Policiales

Fue detenida una mujer con pedido de captura internacional por lavado de activos

La buscaba la Oficina Central Nacional (OCN) Washington.
Policiales

Secuestran casi $ 95 M. que eran transportados, ocultos, en un camión

El reproche es una posible violación a las normas que reprimen el "lavado de activos". El conductor carecía de toda documentación.
Policiales

Desarticulan un clan narco regional que traficaba cocaína hacia Santiago y varias provincias del NOA

Las tareas investigativas fueron encabezadas por la Sección Antidrogas Santiago del Estero de Gendarmería Nacional, bajo las directivas de la Justicia Federal de Salta y la Procunar.
Política

Imputan a la ex GH, Romina Uhrig y a su exmarido por lavado de dinero

La joven que participó de la anterior edición del reality está en la mira de la Justicia junto a su ex.
Política

Insaurralde más hundido: la Justicia lo investigará por lavado de dinero

La Justicia pidió investigar a Martín Insaurralde por presunto "lavado de dinero". El fiscal federal de Lomas de Zamora, Sergio Mola, solicitó la inhibición total de los bienes del ex jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires. Es por la causa iniciada a raíz del viaje que hizo a Marbella con la mo