San Pedro: detuvieron a dos hombres por la estafa piramidal
Están imputados por intermediación financiera ilegal; es decir, por montar un sistema Ponzi para estafar a miles de personas.
Dos hombres fueron detenidos ayer, en el marco de la investigación que se está desarrollando en la causa por una posible estafa piramidal en perjuicio de cientos de vecinos de la ciudad bonaerense de San Pedro.
A pedido del fiscal Matías Di Lello, personal de la Policía Federal Argentina arrestó a Luis Pardo y también a Martín Liberati, ambos vinculados a la financiera Over Cash.
Los dos detenidos están siendo investigados por una presunta estafa, mediante la plataforma de criptomonedas RainbowEX.
Tanto Pardo como Liberati fueron aprehendidos en sus respectivos domicilios y luego fueron trasladados al departamento de policía de San Pedro, ubicada a 170 kilómetros al noroeste de la Ciudad de Buenos Aires.
La investigación se inició hace casi una semana, luego de que algunos damnificados indicaran que nos les permitían retirar el dinero.
Además, y tras las averiguaciones del caso, la Comisión Nacional de Valores (CNV) confirmó que RainbowEx no estaba autorizada para operar en el país. Y se descubrió también que Knight Consortium, la fundación que está detrás de RainbowEX, no está registrada ni tiene ningún aval legal, por lo que surgieron dudas sobre la legitimidad del negocio.
Los representantes de la empresa prometían un rendimiento de 1% diario, en dólares, pero todo hizo eclosión cuando comunicaron que sus clientes no podían retirar el dinero que habían invertido.
Lucas Damián Liberatti y Luis Pardo, están imputados por intermediación financiera ilegal; es decir, por montar un sistema Ponzi para estafar a miles de personas.
Pardo, uno de los primeros señalados en redes sociales por presuntos damnificados, es quien participó del evento realizado en el Hotel Emperador, donde se contrató a los actores polacos Maurycy Lyczko y Filip Wacerz para que personifiquen a los ejecutivos de la empresa Knight Consortium.
Por su parte, Liberatti está relacionado con la financiera Over Cash, la cual ya fue allanada previamente, donde habría sido la base operativa de RainbowEX en San Pedro.