Abogado santiagueño denunció al ex de Pampita por "estafa" de casi U$S 400 millones en Catamarca
El proceso arrancó en 2022. Ya declaró Roberto García Moritán y la causa se reactivó en la vecina provincia. DAMNIFICADOS Asiste a 916 de 7.600 damnificados; 3 empresarios santiagueños
El abogado santiagueño, Alfredo Aydar (foto), es querellante en una investigación de estafa por esquema piramidal y denunció a Roberto García Moritán, exesposo de Pampita, con diversas ramificaciones: una presunta defraudación de 400 millones de dólares, 6.700 víctimas y él representa a 916 damnificados, de los cuales 3 son santiagueños.
La investigación se originó en Catamarca en 2022 y García Moritán fue denunciado (en marzo de este año) "por estafa, intermediación financiera no autorizada, lavado de activos, asociación ilícita", señaló Aydar a EL LIBERAL. El presunto cerebro sería Edgar Adhemar Bacchiani (foto), dueño de la financiera Adhemar Capital, que irá a juicio por haber planeado una estafa piramidal en criptomonedas.
El enlace por el que se involucra a Ardohain es García Moritán (foto), quien desconoció a la organización y luego se reveló que había recibido coimas por parte de la misma. Según el abogado, lo sustancioso de la causa es presuntas ramificaciones políticas en Catamarca. Es mencionado un familiar del gobernador, Raúl Jalil.
"Las oficinas operaban en Catamarca, pero con sucursales en Córdoba (Cerros de Las Rosas) y en la provincia de Tucumán". Ahondó que el fuerte de sus representados "residen en Córdoba". Aydar recordó: "En noviembre del 2022 llega al expediente penal un informe de la Unidad de Información Financiera (UFI). Aludía a supuestos movimientos de transferencias de Bacchiani a negocios de políticos locales. Incluía, una transferencia sin detallar el DNI, ni monto, a un tal García Moritán".
Profundizó: "Solicitamos que sea citado Roberto García Moritán. Éste se presentó acompañado por el abogado Fernando Burlando y a un abogado de apellido Navarro, el mismo que representa a un hermano del gobernador Jalil…".
"Moritán negó conocer a Bacchiani y transferencia alguna". Así, "lo denunciamos por "falso testimonio agravado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado", acotó Aydar.
Tres santiagueños víctimas y tres García Moritán en el país
Por Santiago del Estero, Aydar representa a tres empresarios, quienes habrían sido estafados en 650.000 dólares, señaló el abogado, con el esquema piramidal situado en Catamarca.
Ahora, dos años después, "el juez Miguel Ángel Contreras pidió informes si en el país hay otros con el mismo nombre de Moritán. Hay tres hombres en total, uno con DNI 4 millones y figura en una sociedad de Roberto García Moritán. De nuevo, nuestra querella este jueves ha solicitado que sea citado ese García Moritán para que explique sobre esa sociedad y/o transferencia", adelantó Aydar vía telefónica a esta redacción.