Un fiscal federal imputó a Leonardo Cositorto, el fundador de Generación Zoe
El fiscal federal Eduardo Taiano imputó a Leonardo Cositorto, el fundador de Generación Zoe, el “holding” que quedó en la mira del Gobierno argentino –y también del paraguayo– debido a los altos rendimientos que ofrece en dólares.
El requerimiento firmado por el fiscal, implica el comienzo de una investigación penal, donde ya se sumó la información que obtuvo la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
La causa que derivó en la imputación arrancó a partir de la denuncia de un particular ante el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires.
En esa denuncia, se acusa a la organización liderada por Cositorto de una presunta estafa y defraudación económica al fisco, dado que “bajo una fachada de un supuesto culto y una falsa universidad...ofrecería titulados en criptomonedas y coaching”.
La denuncia precisó que la maniobra delictiva consiste en “captar a jóvenes y adultos en situación de vulnerabilidad con promesas de obtener amplias riquezas sin tener que trabajar, tan solo invirtiendo 1000 uss, ofrecen ganancias superiores a los 100.000 pesos mensuales sin hacer nada, las víctimas que no tienen dinero, son obligadas a captar a 5 o 10 víctimas que pongan el dinero solicitado para poder ingresar”.
Este martes, la denuncia sumó el contenido de una investigación preeliminar (IP) que realizó la PROCELAC durante la feria judicial a partir de una denuncia de la Asociación Civil Decodes (ONG Bitcoin Argentina).
“Desde nuestra área de legales hace tiempo que venimos siguiendo las acciones e intervenciones públicas de las distintas empresas del grupo ZOE y sus responsables. Hay elementos suficientes para que la justicia investigue y compruebe si es que a través del coaching coercitivo, la formación educativa y las finanzas, quienes llevan adelante este grupo empresarial realizaron un fraude conocido como esquema ponzi o estafa piramidal, además de otros posibles delitos como captación de ahorro no autorizada y manipulación del mercado”, dijo la ONG en ese momento.
La denuncia de la ONG acusaba a Cositorto de los delitos de estafa, captación de ahorro público no autorizado y manipulación del mercado.
En esa presentación se detallaba que Cositorto “creó una serie de sociedades comerciales con objetos sociales muy distintos entre sí y en muy poco tiempo”. Entre marzo y diciembre de 2021 constituyó “Universidad del Trading S.A.” (26/03/21); “Zoe Construcciones S.A.” (26/03/21); “Generación Zoe S.A.” (26/03/21), “Zoe Pets S.A.” (17/11/21), “Zoe Burger S.A.” (17/11/21), “Zoe Fitnes Gym S.A.” (9/12/21) y “Zoe Pizzas S.A.” (9/12/21).
También se destacaba que si bien Cositorto se promociona ofreciendo servicios de coaching “adicionalmente, ofrece distintos tipos de servicios financieros a través de las sociedades que conforman el Grupo Zoe- inversiones, en un fideicomiso financiero donde una de sus empresas actuaría como fiduciario” y se “encarga de mencionar e insistir en que el público general invierta en criptoactivos como el llamado “Zoe Cash”.