Allanan sedes del gremio de Balcedo para preservar documentación
La investigación se inició a partir de una denuncia de la Afip, alertada por extracciones de efectivo por más de $ 53 millones, de la cuenta bancaria del Soeme.
La Justicia Federal de La Plata allanó las sedes del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (Soeme), para preservar documentación en la causa que investiga por supuesto lavado de dinero y delitos tributarios al secretario general del gremio, Marcelo Balcedo, quien permanece detenido en Montevideo, Uruguay.
Los funcionarios judiciales a cargo de este trámite para determinar si se extrajeron unos 80 millones de pesos de la cuenta gremial sin justificar, dejaron consignas policiales en las sedes del gremio que fueron requisadas.
Una fuente judicial confirmó a Télam que "se dispuso el allanamiento y desalojo de las dos sedes de La Plata y la sede de la calle Salta en la Capital Federal, y tras concretarse se dejó en ellas una consigna policial".
"La medida se adoptó por orden del juez federal Ernesto Kreplak en resguardo de bienes y documentación existente en el gremio y que son de vital importancia en la causa, donde investigamos si Balcedo hizo extracciones por 80 millones de pesos sin justificar de la cuenta del gremio en el Banco Columbia", detalló la fuente judicial.
Personal de Gendarmería se hizo presente en las sedes gremiales de las calles 1 y 57 y 15 y 57 de La Plata, y la sede de calle Salta al 500 de Capital Federal y procedió a colocar fajas de clausura, a fin de evitar el ingreso de personas y preservar el material contable, financiero y los bienes del gremio.
"Las sedes se cerraron y se dejó en cada una de ellas cuatro efectivos de Gendarmería", precisó la fuente, según la cual esta fuerza "no retiró documentación alguna del gremio, se procedió a los fines de resguardar elementos que pueden servir de prueba en la causa que investiga el juez Kreplak".
El magistrado investiga si Balcedo extraía dinero del gremio y, con el fin de aumentar su patrimonio, lavaba ese activo en el exterior, con el cual compraba automóviles de alta gama y propiedades.
En el marco de esa línea investigativa, el juez Kreplak ordenó el viernes congelar las cuentas bancarias de Balcedo, de su mano derecha Mauricio Yebra, que se entregó ese mismo día a la Justicia, y del gremio Soeme.
Lavado
La investigación que culminó con la detención de Balcedo, su esposa y Yebra se inició a partir de una denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), alertada por extracciones de dinero en efectivo realizadas de la cuenta bancaria del Soeme, por más de 53 millones de pesos, presuntamente vinculadas a maniobras de lavado de activos.
Yebra sería quien cobró por ventanilla esos 53 millones, detalló una fuente judicial.
El juez también analiza la adquisición de propiedades y autos de alta gama cuyos titulares no tendrían la capacidad contributiva como para afrontarlas.